國際透明組織與愛沙尼亞、拉脫維亞語、立陶宛和瑞典分會一起，就有關Swedbank的新發現，嘗試敲響歐盟反洗錢系統中明顯缺陷的警訊。由瑞典銀行委託撰寫並於本週發布的一份長達218頁獨立報告發現，該銀行及其波羅的海分行積極爭取納些具有高風險的客戶，並在2014年至2019年之間通過了至少400億美元的高風險交易，忽略了反洗錢的義務。「在Danske銀行醜聞爆發後，瑞典銀行對公眾的欺騙程度令人震驚。如果不是因為揭弊者、調查記者以及隨後的公眾壓力，該銀行可能會為大量的洗錢對象提供服務」，瑞典國際透明組織主席Ulrik Åshuvud如此說。
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